Descripcion:

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Misión/Objetivo:

Analizar y validar la información obtenida de las diferentes fuentes para identificar transacciones / operaciones inusuales e injustificadas y reportarlas con el fin de mitigar el riesgo para la institución.

Funciones:

Realizar monitoreo a transacciones de grupos definidos por nível de riesgo o señales de alerta. Realizar la actualización de listas de grupos definidos y análisis de base de datos de listas de control. Analizar la documentación de los colaboradores incorporados a la institución. Elaborar reportes de observaciones de prevención de lavado de activos.

Requisitos:

Nível Académico: Tercer nível titulado en Economía, Finanzas, Administración de Empresas, Auditoría o carreras afines. Conocimientos: Normativa de prevención de lavado de activos Gestión de riesgo de lavado de activos Experiência: 1 - 2 años en cargos similares en instituciones financieras

Condiciones:

- Jornada: Tiempo completo. - Tipo de Contrato: Contrato por Necesidades del Mercado.